Wat is racketeering? Inzicht in georganiseerde criminaliteit en de RICO-wet

Racketeering, een term die doorgaans wordt geassocieerd met georganiseerde misdaad, verwijst naar illegale activiteiten die worden uitgevoerd door ondernemingen die eigendom zijn van of worden gecontroleerd door personen die deze illegale praktijken uitvoeren. Leden van dergelijke georganiseerde criminele ondernemingen worden doorgaans aangeduid als afpersers en hun illegale ondernemingen als rackets.

Belangrijkste leerpunten

• Racketeering verwijst naar een verscheidenheid aan illegale activiteiten die worden uitgevoerd als onderdeel van een organisatie voor georganiseerde criminaliteit.
• Criminaliteitsmisdrijven omvatten moord, drugshandel en wapenhandel, smokkel, prostitutie en namaak.
• Racketeering werd voor het eerst geassocieerd met de maffiabendes van de maffia van de jaren 1920.
• De misdaden van racketeering worden bestraft door de federale RICO Act van 1970.

Vaak geassocieerd met de stedelijke menigten en gangsterringen van de jaren 1920, zoals de Amerikaanse maffia, betekenden de vroegste vormen van racketeering in Amerika duidelijk illegale activiteiten, zoals drugshandel en wapensmokkel, smokkel, prostitutie en namaak. Naarmate deze vroege criminele organisaties groeiden, begon racketeering meer traditionele bedrijven te infiltreren. Bijvoorbeeld, nadat ze de controle over vakbonden hadden overgenomen, gebruikten racketeers ze om geld van werknemerspensioenfondsen te stelen. Onder bijna geen staats- of federale regelgeving destijds, hebben deze vroege 'witte-boorden-misdaad'-rackets veel bedrijven verwoest samen met hun onschuldige werknemers en aandeelhouders.

In de Verenigde Staten van vandaag zijn de misdaden en criminelen die betrokken zijn bij racketeering strafbaar volgens de federale Racketeer Influenced and Corruption Organisations Act van 1970, bekend als de RICO Act.

In het bijzonder stelt de RICO-wet (18 USCA § 1962): 'Het is onwettig voor iedereen die in dienst is van of geassocieerd is met een onderneming die betrokken is bij, of waarvan de activiteiten gevolgen hebben voor, buitenlandse of buitenlandse handel, om direct of indirect te handelen of deel te nemen, in de bedrijfsvoering van een dergelijke onderneming via een patroon van racketeering-activiteit of het innen van onwettige schulden. " 

Voorbeelden van racketeering

Bij een van de oudste vormen van racketeering zijn ondernemingen betrokken die een illegale service aanbieden - de "racket" - bedoeld om een ​​probleem op te lossen dat door de onderneming zelf wordt gecreëerd.

In het klassieke 'beveiligings'-racket bijvoorbeeld, werken mensen voor de scheve onderneming in een bepaalde buurt. Dezelfde onderneming biedt dan ook aan beschermen de bedrijfseigenaren van toekomstige overvallen in ruil voor exorbitante maandelijkse vergoedingen (waardoor het misdrijf van afpersing wordt begaan). Uiteindelijk profiteren de racketeers illegaal van beide overvallen en de maandelijkse beschermingsbetalingen.

Niet alle rackets gebruiken dergelijke fraude of bedrog om hun werkelijke bedoelingen voor hun slachtoffers te verbergen. Het cijfersracket omvat bijvoorbeeld eenvoudige illegale loterij- en gokactiviteiten, en het prostitutieracket is de georganiseerde praktijk van het coördineren en deelnemen aan seksuele activiteit in ruil voor geld.

In veel gevallen werken rackets als onderdeel van technisch legitieme bedrijven om hun criminele activiteiten te verbergen voor wetshandhaving. Een anders legale en gerespecteerde lokale autoreparatiewerkplaats kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt door een "chop shop" -racket om onderdelen van gestolen voertuigen te verwijderen en te verkopen.

Een paar andere misdaden die vaak worden begaan als onderdeel van racketeering-activiteiten zijn onder meer het uitdelen van leningen, omkoping, verduistering, verkopen ("schermen") gestolen handelswaar, seksslavernij, witwassen van geld, huurmoord, drugshandel, identiteitsdiefstal, omkoping en creditcard fraude.

Schuldgevoelens bewijzen in RICO Act Trials

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie moeten officieren van justitie zonder enige redelijke twijfel bewijzen dat een verdachte schuldig is bevonden aan het overtreden van de RICO-wet:

1. Er bestond een onderneming;
2. de onderneming heeft de interstatelijke handel beïnvloed;
3. de verweerder was verbonden aan of in dienst van de onderneming;
4. de gedaagde betrokken bij een patroon van racketeering-activiteit; en
5. de gedaagde heeft uitgevoerd of deelgenomen aan het gedrag van de onderneming via dat patroon van racketeering-activiteit door het plegen van ten minste twee handelingen van racketeering-activiteit zoals uiteengezet in de tenlastelegging.

De wet definieert een 'onderneming' als 'inclusief elke persoon, maatschap, corporatie, vereniging of andere juridische entiteit, en elke unie of groep van personen die feitelijk zijn geassocieerd, hoewel geen juridische entiteit'.

Om te bewijzen dat er een "patroon van racketeering" bestond, moet de regering aantonen dat de verdachte ten minste twee daden van racketeering heeft gepleegd binnen tien jaar na elkaar. 

Een van de krachtigste bepalingen van de RICO-wet geeft officieren van justitie de mogelijkheid voor het proces om beschuldigde goederen van beklaagden tijdelijk in beslag te nemen, waardoor wordt voorkomen dat ze hun illegaal verkregen activa beschermen door hun geld en eigendommen over te dragen aan nepbedrijven. Opgelegd op het moment van de aanklacht zorgt deze maatregel ervoor dat de overheid middelen heeft om beslag te leggen in geval van een veroordeling.

Personen veroordeeld voor racketeering op grond van de RICO-wet kunnen worden veroordeeld tot maximaal 20 jaar gevangenisstraf voor elk misdrijf dat in de aanklacht wordt genoemd. De straf kan worden uitgebreid tot het leven in de gevangenis, als de aanklachten alle misdaden omvatten, zoals moord, die dit rechtvaardigen. Bovendien kan een boete van $ 250.000 of tweemaal de waarde van de onrechtmatig verkregen opbrengsten van de verdachte worden opgelegd.