Green Card-programma voor rijke buitenlanders is fraude, zegt GAO

Een federaal overheidsprogramma dat rijke buitenlanders helpt om 'groene kaarten' van het Amerikaanse staatsburgerschap te krijgen, is een beetje te gemakkelijk om te misleiden, zegt het Amerikaanse Government Accountability Office (GAO).

Het programma wordt het EB-5-programma voor immigranteninvesteerders genoemd. Het Amerikaanse congres creëerde het in 1990 als een economische stimuleringsmaatregel, maar de wetgeving die het programma financiert, loopt af op 11 december 2015, waardoor wetgevers moeite doen om het te herzien en nieuw leven in te blazen. Eén voorstel zou de minimaal vereiste investering verhogen tot maar liefst $ 1,2 miljoen, met behoud van de vereisten voor het creëren van banen.

Om in aanmerking te komen voor het EB-5-programma, moeten immigrantaanvragers overeenkomen om ofwel $ 1 miljoen te investeren in een Amerikaans bedrijf dat minimaal 10 banen moet creëren, ofwel $ 500.000 in een bedrijf in een landelijk gebied of met een werkloosheidspercentage van minimaal 150% van het nationale gemiddelde tarief.

Zodra ze in aanmerking komen, komen de immigrantenbeleggers in aanmerking voor de status van voorwaardelijk staatsburgerschap waardoor ze in de Verenigde Staten kunnen wonen en werken. Na 2 jaar in de Verenigde Staten te hebben gewoond, kunnen ze een aanvraag indienen om de voorwaarden voor legaal permanent verblijf te laten verwijderen. Bovendien kunnen ze na 5 jaar in de Verenigde Staten volledig Amerikaans staatsburgerschap aanvragen.

Wat zijn de EB-5-problemen??

In een door het Congres gevraagd rapport constateerde de GAO dat de inspanningen van het Department of Homeland Security (DHS) fraude in het EB-5-visumprogramma hebben opgespoord en voorkomen, waardoor het moeilijk is om het daadwerkelijke positieve effect van het programma op de economie te bepalen, indien aanwezig.

De fraude in het EB-5-programma varieert van deelnemers die cijfers voor het scheppen van banen overdrijven tot aanvragers die illegaal verkregen middelen gebruiken om hun initiële investeringen te doen.

In een voorbeeld dat aan de GAO werd gemeld door het Amerikaanse Fraud Detection and National Security Directorate, verborg een aanvrager EB-5 zijn financiële belangen in een aantal bordelen in China. De aanvraag is uiteindelijk afgewezen. Drugshandel is een van de meest voorkomende bronnen van illegale investeringsfondsen die worden gebruikt door potentiële deelnemers aan het EB-5-programma.

Hoewel de GAO geen details heeft gegeven om redenen van nationale veiligheid, is het ook mogelijk dat sommige aanvragers van het EB-5-programma banden hebben met terroristische groeperingen.

GAO meldde echter dat Amerikaans staatsburgerschap en immigratiediensten, een DHS-component, te sterk afhankelijk is van verouderde, op papier gebaseerde informatie, waardoor er "belangrijke uitdagingen" ontstaan ​​voor de detectie van EB-5-programmafraude.

De GAO merkte op dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission meldde meer dan 100 tips, klachten en verwijzingen te hebben ontvangen met betrekking tot mogelijke schendingen van effectenfraude en het EB-5-programma van januari 2013 tot januari 2015.

Overgewaardeerd succes?

In een interview met de GAO meldde U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) dat het EB-5-programma van 1990 tot 2014 meer dan 73.730 banen had gegenereerd en ten minste $ 11 miljard aan de Amerikaanse economie had bijgedragen.

Maar de GAO had een groot probleem met die cijfers.

In het bijzonder verklaarde de GAO dat "beperkingen" in de methoden die Burgerschap en Immigratiediensten gebruiken om het economische voordeel van het programma te berekenen ertoe kunnen leiden dat het agentschap "sommige economische voordelen overschat die zijn afgeleid van het EB-5-programma".

De GAO constateerde bijvoorbeeld dat de methodologie van USCIS veronderstelt dat alle immigranteninvesteerders die zijn goedgekeurd voor het EB-5-programma al het benodigde geld zullen investeren en dat dat geld volledig zal worden besteed aan het bedrijf of de bedrijven waarin zij beweren te investeren..

Uit GAO-analyse van feitelijke EB-5-programmagegevens bleek echter dat minder immigranteninvesteerders het programma met succes en volledig voltooiden dan in de eerste plaats waren goedgekeurd. Bovendien is “het feitelijk geïnvesteerde en uitgegeven bedrag in deze omstandigheden onbekend, aldus de GAO.