Wat is verduistering? Definitie en beroemde gevallen

Verduistering wordt gedefinieerd als het verduisteren van tegoeden of eigendommen door iemand die wettig zeggenschap heeft over dergelijke tegoeden / eigendommen, zonder medeweten van de eigenaar. Het wordt beschouwd als een misdrijf onder het federale wetboek van strafrecht en de staat, en is strafbaar met gevangenisstraf, boetes en / of restitutie.

Wist je dat?

Een van de beroemdste gevallen van verduistering in de Amerikaanse geschiedenis was die van Bernie Madoff, die meer dan $ 50 miljard van investeerders verduisterde via een Ponzi-regeling.

Elementen van verduistering

Volgens het Amerikaanse wetboek van strafrecht moet de officier van justitie vier elementen bewijzen om een ​​persoon te beschuldigen van verduistering:

1. Er was een vertrouwde relatie tussen de beschuldigde van verduistering van fondsen en de instelling of eigenaar van de fondsen.
2. De persoon kreeg controle over de fondsen door middel van tewerkstelling.
3. De persoon nam het geld aan voor privégebruik.
4. De persoon "handelde met de bedoeling om de eigenaar het gebruik van deze woning te ontnemen."

Om verduistering aan te tonen, moet een officier van justitie aantonen dat de verdachte "in aanzienlijke mate de controle had" over de verduisterde middelen. Aanzienlijke controle kan worden aangetoond door middel van arbeidsstatus of contractuele overeenkomst.

Bij het bewijzen van verduistering maakt het niet uit of de verdachte bleef controle over de fondsen. Een individu kan nog steeds worden beschuldigd van verduistering, zelfs als hij het geld naar een andere bankrekening of een andere partij heeft overgemaakt. Verduistering hangt ook af van de bedoeling. De officier van justitie moet aantonen dat de verduisteraar het geld voor zichzelf wilde gebruiken.

Soorten verduistering

Er zijn meerdere soorten verduistering. Sommige verduizers zijn bijvoorbeeld jarenlang onopgemerkt gebleven door "de top af te ronden" van de fondsen die ze gebruiken om te controleren. Dit betekent dat ze gedurende een lange periode kleine hoeveelheden geld uit een groot fonds nemen, in de hoop dat de ontbrekende bedragen onopgemerkt blijven. In andere gevallen neemt een persoon in één keer een groot bedrag en probeert vervolgens de verduisterde fondsen te verbergen of zelfs te verdwijnen.

Verduistering wordt over het algemeen beschouwd als een administratieve misdaad, maar er bestaan ​​ook kleinere vormen van verduistering, zoals geld van een kassa nemen voordat het aan het einde van een dienst in evenwicht wordt gebracht en extra uren toevoegen aan een urenstaat voor werknemers.

Andere vormen van verduistering kunnen persoonlijker zijn. Als iemand de sociale zekerheidscheck van zijn echtgenoot of familielid innen voor persoonlijk gebruik, kan hij of zij worden opgevoed met verduisteringskosten. Als iemand geld "leent" van een PTA-fonds, een sportcompetitie of een gemeenschapsorganisatie, kan hij ook worden belast met verduistering.

Gevangenisduur, restitutie en boetes kunnen variëren op basis van hoeveel geld of eigendommen zijn gestolen. In sommige staten kan verduistering ook civielrechtelijk zijn. Een eiser kan iemand aanklagen wegens verduistering om een ​​vonnis in de vorm van schadevergoeding te ontvangen. Als de rechtbank de eiser bevoordeelt, is de verduisteraar aansprakelijk voor de schadevergoeding.

Verduistering versus Larceny

Larceny wordt soms door elkaar gebruikt met verduistering, hoewel de twee termen juridisch heel anders zijn. Larceny is de diefstal van geld of eigendom zonder toestemming. Volgens de Amerikaanse federale code moeten de kosten van larceny worden bewezen door drie elementen. Iemand beschuldigd van larceny moet hebben:

1. Geld of bezit genomen;
2. Zonder toestemming;
3. Met de bedoeling om de instelling van de fondsen te beroven.

De behoefte aan verduistering als een afzonderlijke lading ontstond uit deze elementen. Mensen die zich bezighouden met verduistering hebben inderdaad toestemming om de fondsen die ze nemen te controleren. Aan de andere kant bezat een beschuldigde van diefstal nooit de middelen rechtmatig. Larceny wordt vaak aangeduid als regelrechte diefstal, terwijl verduistering kan worden gezien als een vorm van bedrog.

Beroemde verduistering

De meest bekende gevallen van verduistering komen niet verrassend met de hoogste prijskaartjes. De opzienbarende bedragen die de beklaagden hebben ingenomen en beschuldigd van fraude, hebben er enkele van gemaakt.

In 2008 werd een investeringsadviseur genaamd Bernie Madoff gearresteerd voor het opnemen van meer dan $ 50 miljard aan fondsen van investeerders - de grootste verduistering in de geschiedenis. Madoff voerde zijn plan jarenlang onopgemerkt uit. Zijn Ponzi-regeling gebruikte geld van nieuwe investeerders om oude investeerders af te betalen, waardoor ze geloofden dat hun investeringen een succes waren. Madoff pleegde schuldig in 2009 en kreeg een gevangenisstraf van 150 jaar voor zijn gedrag. Het schandaal wiegde de wereld van zakenbankieren en veranderde de levens van de mensen en instellingen die hun spaargeld bij Madoff hadden geïnvesteerd.